مراحل ارسال حواله یوان به چین چیست؟

لازم است بدانید تجربه نشان داده است که امکان بلوکه شدن پول شما توسط صرافی ها خیلی بیشتر وجود دارد. و بعد از فریز شدن پول، زمان بیشتری طول می کشد تا حساب آزاد شود. همچنین پیدا کردن صرافی معتبر، ممکن است برای شما چالش برانگیز باشد.

شاید برایتان سوال باشد که با وجود این که کار صرافی ها مبادله ارز است، چرا باید این خطر بیشتر متوجه صرافی ها باشد؟

در مبادله ارز، یک عاملی که اهمیت دارد شفاف و قانونی بودن منبع اصلی ارز است. علت اصلی فریز شدن پول از طریق صرافی ها، بعضی قوانین بین الملل مانند «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است. برای حفظ پروتکل‌های مربوط به آن، باید منبع تأمین مالی کاملاً شفاف باشد. به همین منظور ممکن است بعضی صرافی ها، در جهت شفافیت منبع ارسال پول، از شما مدارک تکمیلی بخواهند. در صورتی که منبع اصلی پول ناشناس باشد، امکان بلوکه شدن حساب وجود خواهد داشت. و ممکن است ۲ تا ۳ ماه زمان ببرد تا حساب بتواند آزاد شود.

گفتنی است که ارزهایی مانند دلار، یورو و پوند بیشتر مورد رصد قرار می گیرند. همچنین این حسابرسی بیشتر متوجه مبالغ بالاست، قاعدتاً بابت مبالغ خرد نگرانی برای تأمین تروریسم و پول‌شویی وجود نخواهد داشت!

اگر می خواهید از طریق صرافی حواله به چین را انجام دهید، مورد بعدی که بسیار اهمیت دارد، اعتبار جهانی صرافی است؛ زیرا اگر صرافی از طریق کانال های غیرمجاز و مشکوک حواله یوان چین را انجام دهد، باز هم حساب را در معرض بلوکه شدن قرار خواهد داد. اگر قرار است به صرافی رجوع کنید حتماً اطمینان حاصل کنید که:

صرافی مورد نظر شما حواله یوان چین را از طریق چه شبکه ای ارسال خواهد کرد؟

آیا این شبکه قانونی است؟